证券代码：688269     证券简称：凯立新材       公告编号：2023-027

          西安凯立新材料股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯

立新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      42

普通股股东所持有表决权数量                        27,558,576

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意               反对                弃权

     股东类型                  比例            比例                比例

                 票数                  票数                票数

                           （%）          （%）               （%）

普通股            27,558,576 100.0000         0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                          同意                     反对             弃权

案

        议案名称                     比例         票     比例       票     比例

序                     票数

                                 （%）        数     （%）      数     （%）

号

     关于公司与关联方

     共同投资成立控股

     子公司暨关联交易

     的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号         需回避表决关联股东     所持表决权股份数量（股）

           西北有色金属研究院                  33,600,000

           张之翔                         5,457,200

三、       律师见证情况

 律师：刘瑞泉、陈思怡

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                               《证券法》、

《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席

本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合

法、有效。

 特此公告。

                         西安凯立新材料股份有限公司董事会

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